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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.金融机构总部
D.反洗钱监测中心

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单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

A.介绍信
B.调查通知书
C.申请书
D.审批通知书
单项选择题
代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易，能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。

A.有效性
B.完整性
C.时效性
D.齐全性
单项选择题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

A.10年
B.1年
C.5年
D.最长期限
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