多项选择题

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理

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相关考题

多项选择题

可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析

多项选择题

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A.授课形式
B.座谈形式
C.会议形式
D.宣传形式

多项选择题

根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B.柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
C.柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查
D.柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告