多项选择题

根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。

A、信贷业务审计
B、会计业务审计
C、重要岗位人员履职审计
D、出纳业务审计

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多项选择题

A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

多项选择题

A、案件信息报送及登记
B、案件调查
C、案件审结
D、行政处罚

多项选择题

A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、道德风险