多项选择题

反洗钱现场检查内容包括（）

A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
C.大额交易和可疑交易制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况

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多项选择题

A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外

多项选择题

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员
D.国家外汇管理局

多项选择题

A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责
B.反洗钱涉密人员范围
C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限
D.违反反洗钱保密规定的处理措施