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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。

A.经常居住地
B.住所地
C.工作单位地址
D.临时居住地

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单项选择题
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。

A、5个
B、10个
C、15个
D、30个
单项选择题
对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。

A、无风险
B、低风险
C、中风险
D、高风险
单项选择题
（）部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、国务院反洗钱行政主管部门
B、中国证券监督管理委员会
C、银行监督管理局反洗钱处
D、财政部反洗钱行政司
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