多项选择题

银行在发放境外贷款后，进行持续监控，应做到以下几点要求（）。

A.跟进资金流向
B.关注币种及期限错配风险
C.对于可信客户，可放松持续监控
D.对于关注客户，应拓宽信息核实渠道

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多项选择题

A.开户申请书
B.印鉴卡
C.借款人尽职调查表
D.借款人外汇存款账户协议

多项选择题

A.借款人资信情况较差，或在外部评级机构信用评级中等以下
B.借款人、担保人等相关参与方经营状况不佳
C.借款人存在多元化经营
D.在多家银行授信总量未超过其实际融资需求

多项选择题

A.借款申请
B.借款人融资情况及资信状况
C.借款人财务分析、近年经审计的财务报表（合并报表及母公司报表）
D.借款人公司章程、注册登记证、经营许可等证明材料