多项选择题

办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户

A.匿名账户
B.中英文名账户
C.假名账户
D.英文名账户

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多项选择题

八项重点环节中操作风险“三大根源”为（）。

A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金

多项选择题

按照省行现行对BGL账户监控的方法有（）

A.对于日终余额为0类的产品，每日营业终了时，通过BANCS20400、20490交易，确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品，可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间，对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品，指定人员在每日营业终了时，逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致，不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品，应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表，与BGL账户余额进行核对，确保账账相符

多项选择题

按照国际结算业务管理要求，保证金账户禁止使用范围包括（）

A.将保证金账户视为一般结算账户使用
B.串用、挪用或出租、出借保证金账户
C.违规调出保证金账户资金用于理财等
D.利用保证金账户为出质人逃避债务