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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行客户经理 > 银行客户经理(对公客户） > 建设银行对公客户经理(综合)

单项选择题

金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。

A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下

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单项选择题
（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A、外汇管理局
B、人民银行
C、财政部
D、检察院
单项选择题
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。

A、外汇管理局
B、人民银行
C、银行业监督管理委员会
D、检察院
单项选择题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

A、真实有效的身份证件
B、组织机构代码证或身份证
C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D、身份证
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