金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当按规定提交可疑交易报告。

A.互联网
B.银行“黑名单”系统
C.公民身份联网核查系统
D.公证机关

A.实地查访
B.要求客户补充身份资料
C.回访客户
D.向公安机关核查

A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析；
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果；
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。