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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱年度报告附表中，报告机构大额和可疑交易报告情况表有（）填报。

A.金融机构法人总部
B.分支机构
C.反洗钱处负责人
D.辖内网点

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单项选择题
风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（）

A.详查
B.调查
C.合并
D.检查
单项选择题
通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。

A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识
单项选择题
为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（）的人群集中成立企业，集中开立账户。

A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位
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