多项选择题

在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）

A.现金业务；
B.金融票据业务；
C.非面对面业务，如电子银行业务等；
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。

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多项选择题

A.账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符

多项选择题

A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取

多项选择题

A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B.同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的
C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的