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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 招商银行苏州分行业务考试

多项选择题

经办员对客户存、取金额、频次等达到监管机构反洗钱客户身份识别要求的,应按监管机构规定识别客户身份,确保客户身份识别的(),按要求登记留存客户身份基本信息,同时了解客户存现的资金来源。

A.真实性
B.完整性
C.有效性

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