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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱客户身份识别

多项选择题

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况()

A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况

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