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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查，对于检查中发现的违规行为要依法处罚，发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报（）。

A.中国人民银行反洗钱局
B.银监局
C.法院
D.公安机关

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单项选择题
以虚假宣传，欺骗方式募集社会公众资金，数额较大的，构成（）行为。

A.违法
B.犯罪
C.融资
D.集资诈骗
单项选择题
未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销（），散布证券发行的虚假信息，属于非法经营证券业务活动，情节严重的，构成非法经营活动。

A.个人公司股权
B.集体公司股权
C.未上市公司股权
D.原始股股权
单项选择题
未经国家主管部门批准，向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报，构成（）行为。

A.高息揽存
B.非法经营
C.非法吸收公众存款
D.非法传销
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