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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

A.反洗钱内控监管中心
B.反洗钱工作执行小组
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱工作办公室

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单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。

A.监事会
B.董事会
C.高级管理层
D.反洗钱业务部门
单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理
单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

A.分管会计行长
B.董事长
C.行长
D.分管合规行长
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