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汇入款超过一个月尚未解付的,应原路退回原汇款人在汇款行的账户。
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因境外反洗钱检查,为确保客户资金及时到账,避免境外行进行反洗钱查询,客户办理境外汇款时,提示客户在汇款附言里填写出生日期,格式为DOB:YYYY/MM/DD。
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跨境业务展业三原则是指我*行在办理跨境业务时应当遵循的()原则。
A.了解客户
B.了解业务
C.事实求是
D.尽职审查
多项选择题
内部账户预留印鉴的形式有哪些()。
A.签字+个人方章
B.签字+个人方章+部门印章
C.签字+部门印章
D.个人方章+部门印章
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