多项选择题
A.系统大额报告清单 B.系统可疑预警清单 C.交易信息补正清单 D.客户信息补正清单
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
A.工商营业执照 B.社团法人注册登记证书 C.组织机构代码证 D.税务登记证
A.泄漏客户资料和交易信息的 B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的 C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的 D.未按规定报告客户可疑行为的
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