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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为，或可能导致风险时，应立即向（）报告。

A、上级或越级
B、所在机构的监督管理部门
C、国家司法机关
D、以上皆正确

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单项选择题
银行金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入（）和（）范围。（）

A、风险管理、人力资源管理
B、合规管理、人力资源管理
C、风险管理、合规管理
多项选择题
根据风险控制的要求，银行从业人员应当了解客户的（）。

A、财务状况
B、业务状况
C、客户的风险承受能力
D、个人隐私
多项选择题
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。

A、账户开立
B、资金调拨的用途
C、账户是否会被第三方控制使用
D、婚姻状况
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