多项选择题
A、成立空壳公司 B、向现金密集行业投资 C、走私 D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、金融诈骗犯罪 D、恐怖活动犯罪
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况 B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法 C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施 D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A.2007年1月1日 B.2003年7月1日 C.2007年3月1日 D.2004年4月1日
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