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判断题
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
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判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
判断题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
判断题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。
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