多项选择题
A.奉化市菜场老应蛋炒饭店B.宁波市财政局C.宁波市中级人民法院D.象山石浦金博水产专业合作社
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告 B.提升客户风险等级。 C.经反洗钱主管部门审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。 D.向相关金融监管部门报告。
A.政府主管部门依法披露的信息 B.非自然人客户依法应当披露的法定信息 C.权威媒体报道 D.询问非自然人客户
A.驾驶证 B.户口簿 C.完税证明 D.电费缴款凭证
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