单项选择题

法人金融机构应当构建以（）为基本单位的交易监测体系。

A.地域
B.业务
C.行业
D.客户

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

A.审批洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

单项选择题

业务部门承担洗钱风险管理的（）。

A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任

单项选择题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的（）。

A.最终责任
B.监督责任
C.实施责任
D.直接责任

法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。

相关考题

法人金融机构应当构建以（）为基本单位的交易监测体系。