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票据中介公司多为（）
A.实体企业
B.经营部
C.皮包公司
D.贸易公司
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单项选择题
保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。
A.风险
B.客户
C.业绩
D.产品
单项选择题
“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。
A.2
B.5
C.8
D.10
单项选择题
以下（）在OFAC 全面制裁名单。
A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是
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