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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 农村信用社考试 > 甘肃省农村信用社常态化考试

单项选择题

反洗钱规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转应当报告

A.100、10
B.200、20
C.100、20
D.200、10

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单项选择题
反洗钱规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含10万美元）的境内款项划转应当报告

A.20，1
B.50，10
C.50，1
D.100，10
单项选择题
反洗钱规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。应当报告

A.20，1
B.50，10
C.50，1
D.100，10
单项选择题
账户余额在100万元（含100万元）以上的单位结算账户，“银企余额对账单”回收率应在（）

A.85%
B.90%
C.95%
D.100%
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