多项选择题

对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。

A.资本项目外汇业务核准件
B.外商投资企业批准证书或外经委批文
C.外商投资企业外汇登记证
D.预留银行印鉴

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多项选择题

公司正式成立并取得（）后，才可将临时存款账户转基本存款账户并报人民银行审批。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.基本账户开户许可证

多项选择题

下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

A.数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B.调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C.调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D.调阅文档时，数据中心负责人须在场。

多项选择题

下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。

A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B.对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C.重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D.应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。