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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

A.中华人民共和国
B.驻在国家或地区
C.中国及驻在国家或地区
D.国际

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单项选择题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。

A.金融机构经营信息
B.操作规程
C.反洗钱工作信息
D.反洗钱规定
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
单项选择题
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部（）风险管理活动。

A.核心
B.非核心
C.非常规
D.阶段性
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