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单项选择题

反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员

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单项选择题
（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
单项选择题
可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）

A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
单项选择题
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
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