判断题

对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

【参考答案】

正确

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判断题

多项选择题

A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

判断题