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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。

A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性

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单项选择题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

A.中国人民银行
B.司法机关
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
单项选择题
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。

A.行政诉讼法
B.刑事诉讼法
C.民事诉讼法
D.反洗钱法
单项选择题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A.丢失
B.损害
C.变更
D.毁损
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