多项选择题

疑似制毒的识别点包括哪些（）？

A.客户预留地址包含"村"组"乡"庄"等字样，或周边有化工园区
B.客户职业为无业、自由职业、个体工商户、农民等，或客户为化工企业、化学试剂公司、医药公司法定代表人及股东
C.账户资金通过ATM 自助设备、网上银行、非银行支付机构集中转入，随后分散转出至制毒原料来源高风险地区的化工企业、化学试剂公司、医药公司及其法定代表人或股东，资金快进快出，收支持平
D.交易备注出现制毒设备或制毒原料相关字样

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多项选择题

从犯罪手法上看，非法集资洗钱包括以下哪些特征（）？

A.除借"房地产、养老、科技开发"等名义开展非法集资以外，"投资理财、非融资性担保、P2P 网络借贷、小额贷款公司、艺术品收藏"等成为新的高发领域
B.犯罪分子不再单纯以高息为诱饵，而是设立与金融机构名称相近的空壳公司，并以类似的"金融"业务变相集资
C.利用职业融资团队通过包装企业、招募专业营销人员、跨省异地设点等职业化运作方式开展非法集资，提取高额"提成"，资金链断裂和风险跨区域传导加速，发案周期缩短
D.作案账户分工明确，收款账户"分散转入、集中转出"吸收转移集资款，中转账户"快进快出、频繁收付"过渡分配集资款，返款账户"集中转入、分散转出"定期向投资者返本付息

多项选择题

以下哪些属于涉嫌电信诈骗的客户身份信息识别点（）？

A.多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
B.个人客户身份资料显示无固定职业或收入不高，个人身份与其账户实际交易规模不符
C.部分个人持护照、港澳通行证等特殊证件开户
D.客户对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易

多项选择题

以下哪些属于涉嫌贪腐犯罪的客户身份信息识别点（）？

A.客户具有特定身份。如国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
B.客户在多家银行拥有多个账户，存在多头开户的情况
C.客户名下有较大数额的外币资产
D.以亲属或关系密切人的名义存款、投资、投保、消费、开立保管箱业务