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单项选择题
境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。
A.周
B.旬
C.月
D.季度
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单项选择题
调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
单项选择题
境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行反洗钱主管部门报告。
A.孰严原则
B.驻在地法律和监管规定
C.洗钱及制裁风险后续控制管理办法
D.两者均可
单项选择题
对于分行特定开户场景，应将（）行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
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