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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 湖南农商银行合规考试 > 湖南农商银行合规考试(案件防控)

多项选择题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，建立并完善员工管理制度，应将员工下列哪些要素纳入案防管理范畴（）

A.入职前背景考察
B.职业操守
C.房产
D.八小时内外行为规范

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多项选择题
案防管理体系至少应当包括的基本要素（）

A.董事会、监事会和高级管理层职责
B.适当的组织架构
C.管理政策、制度和流程
D.内部监督与检查
多项选择题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？（）

A.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
B.某客户利用pos机非法套现
C.电信诈骗
D.以上都不是
多项选择题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C.外部电信诈骗
D.客户信用卡被社会不良分子盗刷
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