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A.根据交通银行客户洗钱风险等级评定标准认定的高或较高风险等级客户，以及反洗钱监管规定认定的从事较高风险行业的客户
B.单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
D.开展尽职调查工作人员认为需加强尽职调查的其他情形

A.账户开户后的时点余额
B.近一个月、三个月、半年的网银结算量（总结算量、借方结算量、贷方结算量）、调整限额
C.客户注册资金（币种+金额）
D.客户经理上门尽职调查结果

A.抵押登记
B.抵押评估
C.抵押保险
D.抵押公证