多项选择题

对存在（）异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.预留印鉴非法定代表人名章
D.预留大额联系电话为固话的

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多项选择题

A.被全国企业信用信息公示系统列入""严重违法失信企业名单
B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C.经核实单位虚构经营场所
D.未能与单位法人面核

多项选择题

A.原记载事项
B.之后
C.之前

多项选择题

A.商品交易
B.套取现金
C.出租或转借信用卡