多项选择题
A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B、应要求境外机构再次补充
A.客户身份识别 B.客户身份资料 C.可疑交易报告 D.交易记录保存
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