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金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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