欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
银行招聘考试
>
国家银行招聘考试
>
中国农业银行招聘考试
搜题找答案
单项选择题
2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。
A.最低标准
B.最高标准
点击查看答案&解析
上一题
目录
下一题
相关考题
单项选择题
（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。
A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线
单项选择题
分行业务经营部门要发挥（）道防线职能作用，扎实开展业务风险控制管理（BRCM），通过尽职监督推动本条线有效履职。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
单项选择题
各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
A.1
B.2
C.3
D.4
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
