多项选择题

依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。

A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来

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多项选择题

A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C.严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D.严防信息科技领域违法犯罪行为
E.严防资产处置领域违法犯罪行为
F.严防资产管理业务领域违法犯罪行为

多项选择题

A.董事会
B.高级管理层
C.一般管理人员
D.普通员工

多项选择题

A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理