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交通银行业务管理办法
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客户属于美国OFAC制裁名单（SSI名单除外）的，开户机构应限制其非柜面交易渠道，原则上应为其办理销户。
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对于需进行审查、审批的涉制裁业务，业务经办机构应以相关业务需按照交通银行风险管理政策要求进行审查为由，对客户开展尽职调查，向客户获取进一步资料，并做好相关的解释说明。
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为提高制裁风险名单筛查质效，交通银行根据日常监测情况将频繁被反洗钱特殊名单系统提示，人工在系统中将字段设置为黑名单。
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在录像分析过程中，应抽选基层营运主管对典型违规操作视频进行分析点评，指出视频中存在的错误点并明确正确操作要求。
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