单项选择题

2018年全行业反洗钱处罚原因最多的是（）。

A.未按规定履行客户身份识别业务
B.未按规定报送可疑交易报告
C.违反反洗钱类法律规定
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录
E.未按规定报送大额交易报告
F.其他

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

单项选择题

A.055
B.056
C.066
D.076

单项选择题

A.手机银行
B.自助终端
C.只能在柜台
D.线下上门审核授信

单项选择题

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年