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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

根据《关于进一步加强制裁合规工作的若干规定》（中银发〔2017〕215号）要求，凡列入A级控制的国家，（）

A.不得提供任何金融服务
B.不得提供涉及制裁发布国因素的金融服务

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单项选择题
当前，商业银行国际汇款.国际贸易融资与单证结算.代理行业务的制裁风险较为突出，应有重点.有计划地开展（）

A.纳入观察名单
B.限制交易
C.上收审批权限
D.强化尽职调查
单项选择题
业务发展要以（）为前提，不为涉嫌洗钱.恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家.实体和个人提供被禁止的金融服务；不因监管差异放松集团政策，不因业务利益改变合规标准。

A.合法
B.合规
C.合理
D.真实
单项选择题
凡无法获得基础交易详细信息或尽职调查结论不明确的，应（）

A.拒绝办理
B.继续办理
C.报一级机构业务主管部门及内控合规部门审批
D.报总行审批
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