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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。

A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人

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单项选择题
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。

A.西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区
B.香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
C.西藏、新疆、香港特别行政区
D.台湾省、香港特别行政区
单项选择题
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A.资料
B.流水
C.报告
D.清单
单项选择题
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A.客户洗钱风险等级分类信息
B.账户信息
C.身份证信息
D.联网核查信息
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