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判断题
大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。
【参考答案】
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判断题
各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程。
判断题
可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金。
判断题
严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]。
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