单项选择题

跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁

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单项选择题

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

单项选择题

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点

单项选择题

A.中国人民银行
B.银监会
C.银监局
D.当地人民银行