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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

反洗钱系统在设计时应具备以下原则（）。

A.易维护性
B.安全性
C.易操作性
D.灵活性
E.包容性
F.及时性

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多项选择题
金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）。

A.所有业务部门
B.反洗钱牵头部门
C.与反洗钱相关的业务部门
D.反洗钱检查部门
单项选择题
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（）进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。

A.新业务上线后
B.新业务上线前
C.旧业务更新前
D.旧业务更新后
判断题
金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。
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