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金融机构反洗钱
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判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。
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判断题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
判断题
金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
判断题
风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
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