欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

判断题

客户属于联合国制裁国家或地区内的,原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目,并取得我国有关部门对该项目的许可,经分行国际业务部与法律合规部协商一致,确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为,并经分行行领导审批同意,相关业务可继续正常办理。

【参考答案】

正确

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

点击查看答案&解析
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题