多项选择题

各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）

A.申请材料、审批材料
B.受理协议书、风险评估
C.商户信息变更表
D.商户培训、巡查、退出等资料

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多项选择题

A.设立更为严格的市场准入条件
B.建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象
C.有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能
D.签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险

多项选择题

A.电话询问了解情况
B.现场调查了解
C.降低日交易笔数或金额的可信度
D.暂停受理银行卡业务

多项选择题

A.人工服务查询必须户主本人查询账户信息
B.自助服务查询支持非户主查询账户信息
C.人工查询需验证账户查询密码
D.人工查询需验证账户交易密码