判断题

调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。

【参考答案】

错误

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单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（）
1.《中华人民共和国反洗钱法》
2.《中华人民共和国中国人民银行法》
3.《中华人民共和国反恐怖主义法》
4.《中华人民共和国商业银行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4

单项选择题

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2
B.1，4
C.1，2，3
D.1，2，3，4

单项选择题

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。（）
1.电话
2.书面质询
3.约见金融机构高级管理人员谈话
4.现场检查

A.1，2
B.1，2，3
C.1，3，4
D.1，2，3，4