单项选择题

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A.至少保存五年
B.至少保存十年
C.立即销毁
D.退还给客户

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单项选择题

A.追究民事责任
B.刑事制裁
C.行政处分
D.行政处罚

单项选择题

区别不同情形，违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括()。
(一)取消直接负责的董事、高级管理人员任职资格
(二)禁止直接负责的董事、高级管理人员从事银行业工作
(三)追究刑事责任

A.(一)和(二)
B.(一)和(三)
C.(二)和(三)
D.(一)、(二)和(三)

单项选择题

A.2004年7月1日
B.2005年1月1日
C.2006年1月1日
D.2007年1月1日